（原标题：岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-007
岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议通知和材料于2025年2月7日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况：会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。相关内容详见2025年2月13日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。岳阳林纸股份有限公司董事会，二〇二五年二月十三日。
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