保龄宝: 关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告）

保龄宝生物股份有限公司（股票代码：002286）于2025年2月12日收到副总经理兼财务总监王延军先生及副总经理兼董事会秘书张国刚先生的书面辞职报告。王延军先生因个人原因辞去财务总监职务，但仍担任副总经理；张国刚先生因工作变动辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理及子公司禹城保立康生物饲料有限公司的法定代表人、总经理。截至公告日，王延军先生未持有公司股票，张国刚先生持有90,600股。

同日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了聘任新财务总监及董事会秘书的议案。经总经理王强先生提名，董事会同意聘任周瑜先生为财务总监，任期至本届董事会届满。周瑜先生曾任江苏华昌化工股份有限公司财务部部长等职，2024年11月加入公司。

经董事长戴斯觉先生提名，董事会同意聘任朱哲先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满。朱哲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任海通证券投资银行部项目经理等职，2024年11月加入公司。朱哲先生联系方式如下： 电话：0534-8918658 传真：0534-2126058 电子邮箱：baolingbao002286@163.com 通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号。