（原标题：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-06
沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月11日15:45在公司总部616会议室召开，会议通知于2月7日以电话和网络传输方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事梁杰、王世权采取通讯表决，会议由董事长陈卫国召集并主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：一是《关于变更2024年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。相关内容分别见公告编号2025-07和2025-08。
此外，公司董事会审计委员会于同日召开2025年第一次会议，对变更审计机构事项进行了事前审议，并一致通过相关议案。备查文件包括第十届董事会2025年第二次临时会议决议及第十届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年2月12日
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