（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年2月8日以通讯结合现场方式召开，会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长边书平先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，为提高募集资金管理效率，同意公司及全资子公司森鹰窗业南京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户，用于募集资金的存放和使用，并将锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新专户，授权指定人员办理相关事项。保荐机构对此发表无异议核查意见，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第九届董事会第十七次会议决议。特此公告。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会2025年2月11日。
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