（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-005
浙江盾安人工环境股份有限公司将于2025年2月25日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议由第八届董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间为2025年2月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月18日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。现场会议地点为浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室。
会议审议事项为《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案已由第八届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
会议登记时间为2025年2月19日至20日，地点为杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：王晨瑾，电话：0571-87113776，传真：0571-87113775。与会人员食宿及交通费自理。网络投票具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
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