鸣志电器: 上海市锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年1月14日在上海证券交易所网站及指定信息披露平台发布，现场会议于2025年2月7日14点30分在上海闵行区召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共400人，代表有表决权股份280,010,641股，占公司股份总数的66.8470%。其中，现场出席的股东及股东代理人5名，代表股份277,871,126股；通过网络投票的股东395人，代表股份2,139,515股。

会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意279,793,972股，反对18,800股，弃权197,869股。中小股东的表决情况为：同意21,507,846股，反对18,800股，弃权197,869股。该议案获得参加会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。