（原标题：十届一次董事会会议决议公告）
四川浩物机电股份有限公司于2025年2月7日召开十届一次董事会会议，选举产生第十届董事会成员并审议通过多项议案。会议由董事刘禄先生召集主持，应到董事9人，全部出席。
会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，选举刘禄先生为第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止。同时，选举产生第十届董事会四个专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为刘禄先生、易阳先生、牛明先生、牛明先生。
会议还审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，聘任臧晶先生为公司总经理，赵吉杰女士为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满为止。此外，审议通过了《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》，聘任么同磊先生为常务副总经理，文双梅女士、赵吉杰女士、杨扬先生为副总经理，文双梅女士兼任财务总监，以上人员任期至第十届董事会届满为止。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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