（原标题：明新旭腾第三届董事会第二十九次会议决议公告）
证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-012
明新旭腾新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年2月7日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长庄君新先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过以下议案：
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名庄君新先生、余海洁女士、刘贤军先生、宁继鑫先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。提名委员会已审核通过，同意提交董事会审议。
《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。提名委员会已审核通过，同意提交董事会审议。
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月24日召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
