金诚信: 北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京国枫律师事务所关于金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京国枫律师事务所为金诚信矿业管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书（国枫律股字2025A0048号）。会议由公司第五届董事会第十八次会议决定召开，通知于2025年1月20日发布。会议于2025年2月7日14:00在北京召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。网络投票时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。

会议审议通过四项议案：1. 为子公司履约提供担保；2. 增补叶平先为非独立董事；3. 投资建设Lonshi铜矿东区采选工程；4. 审议《董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》。其中，第一项议案获得99.6619%赞成，第二项议案获得99.5640%赞成，第三项议案获得99.9664%赞成，第四项议案获得98.3694%赞成。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及相关家庭成员对第四项议案回避表决。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。