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国网信通: 国网信息通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-02-07 18:31:03

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（原标题：国网信息通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

国网信息通信股份有限公司将于2025年2月13日上午10:00在四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地A2号楼5楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，参会人员包括登记在册的全体股东或其委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。会议将审议关于修订《公司章程》的议案，主要内容包括：

公司注册资本由人民币1,202,029,044元变更为1,201,759,044元；
股份总数由1,202,029,044股变更为1,201,759,044股；
高级管理人员范围扩大至包括财务负责人（总会计师或财务总监）、总监等；
删除董事必须具备中级以上职称的要求；
明确董事会和总经理在提名和解聘高级管理人员方面的职责；
更新董事会和总经理的具体职权。

该议案已由第九届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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