日盈电子: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603286 证券简称：日盈电子公告编号：2025-005

江苏日盈电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2025年1月27日发出，2025年2月7日召开，会议由董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制审议。
审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，提名张方华先生、宋冰心女士、陈来鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。