（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股权。为确保交易信息保密，公司采取了以下措施：依据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定严格保密制度，控制参与人员范围，缩小知悉敏感信息人员范围；重视内幕信息管理，按《上市公司监管指引第5号》规定，控制内幕信息知情人范围，记录内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录；与拟聘请中介机构签署《保密协议》，确保各方参与人员遵守协议规定；按上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并及时报送；多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票；董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。公司已制定严格有效的保密制度，采取必要保密措施，限定敏感信息知悉范围，签署保密协议，履行保密义务。
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