常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告）

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年2月5日召开，会议由JUN JI先生召集和主持，应到董事9人，实际出席8人，独立董事佟成生委托沈同仙参会。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司第六届董事会董事长：选举JUN JI先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2. 选举公司第六届董事会专门委员会成员：设立战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员分别为：

3. 战略委员会：JUN JI（主任委员）、陆大明、陈江。
4. 提名委员会：沈同仙（主任委员）、陆大明、JUN JI。
5. 审计委员会：佟成生（主任委员）、沈同仙、史晓明。

6. 薪酬与考核委员会：陆大明（主任委员）、佟成生、陈江。

7. 聘任公司总经理：聘任JUN JI先生为公司总经理。

8. 聘任公司副总经理：聘任祝伟、陈江、沈民、李雪军、林来顺、姚胜为公司副总经理。

9. 聘任公司财务总监：聘任陆丽华女士为公司财务总监。

10. 聘任公司董事会秘书：聘任周可舒先生为公司董事会秘书。

11. 聘任公司证券事务代表：聘任殷健先生为公司证券事务代表。

所有议案均获全票通过。详情见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站披露的相关公告。