（原标题：南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）
南京茂莱光学科技股份有限公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东会，地点为江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室。会议将审议多项议案，包括公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、制定可转换公司债券持有人会议规则、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划、募集资金投向属于科技创新领域的说明及授权董事会办理相关事宜。
公司拟发行不超过6,000,000张可转换公司债券，发行总额不超过人民币60,000.00万元，募集资金主要用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金。本次发行的可转债将在上海证券交易所科创板上市，债券期限为六年，票面金额为100元，按面值发行。公司已聘请资信评级机构出具资信评级报告，本次可转债不提供担保。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。
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