钢研高纳: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告）

北京钢研高纳科技股份有限公司将于2025年2月10日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，以及上午9:15至下午15:00的任意时间。股权登记日为2025年2月5日。会议地点为北京市海淀区大柳树南村19号公司新材料大楼533会议室。出席对象包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

会议审议事项包括：1. 董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人（周武平、胡杰、曹爱军、张国强、李永乐、王兴雷）；2. 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人（庄仁敏、刘洪德、武长海）；3. 监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人（金戈、丁贺玮）；4. 变更年度审计机构的议案。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议。

股东可通过现场或委托代理人、网络投票等方式参与表决。登记方式包括法人股东和自然人股东的相应手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式及网络投票具体操作流程详见附件。