（原标题：第五届董事会第十次临时会议决议公告）
中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2025年1月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘明俊先生主持。会议审议通过以下议案：
一、关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案。公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司被公示为三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的第一候选人，并收到《中选通知书》，中选金额为1,239.57万元。采购方成都建工第七建筑工程有限公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，构成关联交易。关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决，议案获7票同意、0票弃权、0票反对通过。该议案已由第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案。董事会同意聘任高瑞阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，议案获9票同意、0票弃权、0票反对通过。
相关公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
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