（原标题：第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告）
广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议于2025年1月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了两项议案：
一、《关于借款暨关联交易的议案》。为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司及其母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司借款，总额不超过15亿元，期限一年。公司可根据各时段的资金需求分期借款、还款，年利率不超过10%，无需提供抵押或担保。独立董事一致同意本议案并提交董事会审议，本议案须提交股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式，具体事项详见同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
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