（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-004
常州天晟新材料集团股份有限公司定于2025年2月18日下午2：30召开2025年第一次临时股东大会，会议由第六届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。网络投票时间为2025年2月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年2月12日。会议地点为常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室。
会议审议事项为《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》，该议案需经出席股东有效表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。
登记方式包括法人股东法定代表人或代理人持相关证件、自然人股东持身份证及股东账户卡登记，异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年2月17日上午11:30。联系方式：电话0519－86929019，传真0519－88866091，地址常州市龙锦路508号证券部。
出席现场会议股东请携带相关证件提前半小时到场办理登记手续。会议提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。
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