（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-002
常州天晟新材料集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年1月27日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长吴海宙召集并主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。监事及高管人员列席会议。
会议审议并通过以下议案：
（一）《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》：同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，征收总建筑面积66,188.47平方米，土地使用面积122,575.7平方米，补偿款总金额为35,000万元。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年2月18日下午2:30在公司106会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
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