航天智造: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

航天智造科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月27日在成都分公司会议室召开，董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 聘任公司副总经理：经总经理提名，聘任徐万彬先生担任副总经理职务，包含财务负责人职责，任期至第五届董事会任期届满，同时解聘其财务总监职务。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 制定《董事会考核经营层年度经营业绩考核办法》：为建立健全激励约束机制，推动公司发展战略落地，制定该办法。董事彭建清回避表决。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 制定《市值管理办法》：为提升公司投资价值，加强市值管理行为，制定该办法。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易：全资子公司募投项目实施过程中与关联方四川航天建筑工程有限公司形成关联交易。关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

5. 提请召开2025年度第一次临时股东大会：决定于2025年2月12日召开临时股东大会。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。