山东玻纤: 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-004 转债代码：111001 转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年1月26日召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

一、《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-006）。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-007）。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-008）。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。山东玻纤集团股份有限公司董事会2025年1月28日。