（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-006
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年1月27日在公司4号会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年1月25日以电子邮件方式送达全体监事。应到参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席兰培宝先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007号）。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025年1月28日
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