兰石重装: 兰石重装第五届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：兰石重装第五届董事会第四十二次会议决议公告）

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2025年1月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 关于申请2025年度金融机构综合授信的议案：同意公司向金融机构申请2025年度综合授信额度，共计1,134,500.00万元，授信期限按各银行规定执行。实际融资金额将视公司运营资金需求确定。授权董事长或管理层审批授信额度内贷款并签署相关文件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东会审议通过。

2. 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案：同意为8家子公司合计257,455.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东会审议通过。

3. 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案：表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事齐鹏岳、李剑冰、杜江回避表决。本议案尚需股东会审议通过。

4. 关于审议2025年固定资产投资项目的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于向部分子公司推荐董事人选的议案：推荐乔小丽、胡克潮为环保公司董事，车生文、马涛、王亮、张斌为中核嘉华董事。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案：表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。