誉衡药业: 关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年1月26日，公司董事会收到股东沈臻宇女士提出的临时提案，鉴于第六届董事会任期将于2025年11月10日届满，为完善公司治理结构，提议提前换届并提名第七届董事会非独立董事候选人（沈臻宇、胡晋、国磊峰、周康）及独立董事候选人（陈禕、王黎达）。经核查，沈臻宇女士持有公司4.85%股份，具备提案资格，提案程序符合规定。因此，公司将上述临时提案提交2025年第一次临时股东大会审议。会议原定登记日为2025年1月24日，现变更为2025年2月5日。股东大会将于2025年2月6日15:00在北京召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议还将审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。中小投资者的表决将单独计票并披露。