万达电影: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

万达电影股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年1月24日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室召开，会议通知于2025年1月17日发出。会议由董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议合法有效。

会议审议通过了《关于拟减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续，总股本由2,179,368,810股减少至2,111,778,708股。董事会同意将注册资本由2,179,368,810元变更为2,111,778,708元，并对《公司章程》进行修订，提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。该议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。