（原标题：济高发展2025年第一次临时股东大会会议资料）
济南高新发展股份有限公司将于2025年2月12日上午9点15分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室。网络投票时间为大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00，以及通过互联网投票平台的9:15-15:00。
会议议程包括：主持人宣布代表资格审查结果；宣读“会议须知”；审议并讨论关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；股东或股东授权代表投票表决，包括推举监票人和投票表决；计票；主持人宣布现场会议结束。
议案内容为选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会提名委员会认为，樊黎明先生具备相应的任职条件、专业能力和职业素质，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。该议案已由公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过。
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