晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告内容摘要

（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告）

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-003

上海晶丰明源半导体股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%的股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

公司股票于2024年10月22日开市起停牌，并于10月29日继续停牌。11月4日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了相关议案，并与交易对方签署《购买资产协议》。公司股票于11月5日复牌。公司已支付1,500万元诚意金，并与上海市方达律师事务所签订《法律顾问聘用协议》。

截至本公告披露日，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问，金证（上海）资产评估有限公司为资产评估机构，立信会计师事务所为财务审计机构。公司正积极推进本次交易的相关工作，履行后续审议程序与信息披露义务。

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，存在不确定性。有关本次交易的信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。