（原标题：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告）
北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议于2025年1月24日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过三项议案。
第一项，《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决，议案获7票赞成通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第二项，《关于部分募投项目变更的议案》，决定终止“大北农辽宁区核心科技园建设项目”，将节余募集资金151,348,190.27元投入其他饲料生产线、技改及信息化建设项目，包括江西赣州、襄阳、茶陵等地的饲料项目，以及安徽、阜阳、高安、江西、淮阴的大北农设备设施升级项目和信息化系统升级改造项目的一期和二期。该议案全票通过，同样需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第三项，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，全票通过。
会议决议及相关文件已备查。
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