北辰实业: 北京市安理律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市安理律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市安理律师事务所为北京北辰实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。大会于2025年1月24日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议在北京朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。网络投票时间相同日，交易系统投票平台投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为上午9:15至下午15:00。

会议由公司第十届董事会第二十一次会议决议召开，并提前不少于15日发布通知。单独持股34.83%的股东北京北辰实业集团有限责任公司提出临时提案，建议将《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》纳入审议。大会由董事长张杰主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，持有表决权股份总数为1,314,241,880股，占公司有表决权股份总数的39.0328%。合并统计现场和网络投票的股东及授权代表共459人，持有表决权股份总数为1,333,158,608股，占公司有表决权股份总数的39.5946%。

会议审议通过了《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》和《关于选举独立董事的议案》，其中选举钱爱民女士为第十届董事会独立董事。