（原标题：第四届董事会第五十五次会议决议公告）
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-014
深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第五十五次会议于2025年1月24日以书面传签表决的方式召开，会议通知以电子邮件方式送达全体董事。应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于拟开展应收账款保理业务的议案》：公司及控股子公司拟与商业银行、商业保理公司等机构开展总额度不超过人民币15亿元的应收账款保理业务，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，该额度在有效期内循环使用，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的相关公告。
《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露的相关公告。
表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年1月24日
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