（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
内蒙古欧晶科技股份有限公司（证券代码：001269，证券简称：欧晶科技）第四届董事会第五次会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月20日送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议合法合规。
会议审议通过了《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。自2025年1月6日至2025年1月24日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于当期转股价格42.00元/股的85%，触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。董事会决定本次不向下修正转股价格，并且在2025年1月27日至2025年2月26日期间即使再次触发该条款，也不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年2月27日开始重新计算，若再次触发，公司将再次召开董事会决定是否行使转股价格向下修正权利。
表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张良、张敏、马斌回避表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。备查文件包括公司第四届董事会第五次会议决议。
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