指南针: 董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）

北京指南针科技发展股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在完善公司治理结构，提高重大决策质量，提升ESG绩效。委员会由三名董事组成，主任委员一名，负责主持工作，委员任期与董事一致，缺额时由董事会补足。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、资本管理、重大股本权益性投资、ESG目标及风险管理等进行研究并提出建议，定期检查监督经营发展规划、ESG管理和重大投资方案的执行情况。委员会下设工作组，负责前期准备和协调工作，确保会议文件的真实、准确、完整。决策程序包括工作组编写文件、初评、提交提案，委员会讨论并通过提案后提交董事会审议。委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议可根据需要召开，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员对会议内容负有保密义务。本工作细则自董事会审议通过之日起执行，解释和修订权归属公司董事会。