（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-012
闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席。
会议审议通过《关于签署<股权转让协议>的议案》，同意全资子公司闻泰通讯股份有限公司与立讯通讯（上海）有限公司签署《股权转让协议》，转让嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有限公司100%股权，转让价款为6.16亿元。立讯通讯将促使交易标的及其全资子公司结清对闻泰通讯及其关联方（除交易标的及其全资子公司外）的应付金额（初步预计为10.805亿元人民币）。公司将聘请经受让方认可的会计师事务所、评估机构以2024年12月31日为基准日对标的公司及标的股权进行审计、评估，双方将根据审计及评估结果按照协议的约定对转让价款进行相应调整。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容请见公司同日披露的《关于签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：临 2025-013）。
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