（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-006
上海天永智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月24日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共39人，持有表决权的股份总数为74,809,252股，占公司有表决权股份总数的69.2166%。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：1. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案，同意票10,626,352股，占比99.8168%，反对票14,800股，弃权票4,700股；2. 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案，同意票74,789,852股，占比99.9741%，反对票18,900股，弃权票500股。关联股东上海茗嘉投资有限公司回避了第一项议案的表决。
公司董事7人中5人出席，监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席。上海市广发律师事务所施敏、羊定琦律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。
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