（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-004 债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年1月24日上午以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》规定。
会议审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建设项目”之子项目新能源光储充一体化研发展示中心新增全资子公司福建中能电气有限公司为实施主体，新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区为实施地点。募集资金投资项目的其他内容不变，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司正常经营造成实质性影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见，本议案已通过公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议。
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