（原标题：北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-003
北京致远互联软件股份有限公司于2025年1月24日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐石先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于制定<北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。该制度依据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制定。
表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025年1月25日
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