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宏和科技: 宏和科技第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-01-24 18:02:34

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（原标题：宏和科技第四届董事会第四次会议决议公告）

宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长毛嘉明主持。会议审议通过三项议案：

全资子公司减资：公司拟将全资子公司四川宏和电子材料有限公司的注册资本减少2400万元人民币，减资后注册资本为600万元人民币，公司持股比例仍为100%。授权管理层办理工商变更登记等事宜。
2025年度银行综合授信额度：公司拟向银行申请总额不超过15亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，授信形式包括项目贷款、流动资金贷款等，授信期限自股东大会审议通过之日起一年，额度可循环使用。授权董事长签署相关法律文件并指定代理人办理具体业务。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月13日召开，审议相关议案。

具体内容详见公司同日发布的相关公告。

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