银邦股份: 国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

国盛证券有限责任公司作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据相关规定，对银邦股份向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查。

银邦股份向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额78,500.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为77,521.74万元。募集资金已于2025年1月13日划至公司指定账户，并由公证天业会计师事务所进行了验证。

公司设立募集资金专项账户，并签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分通过自有资金解决。

公司拟使用募集资金775,217,433.97元增资全资子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司，增加注册资本770,000,000元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，银邦（安徽）新能源材料科技有限公司注册资本由300,000,000元变更为1,070,000,000元。

本次增资已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议，符合相关法律法规。保荐人对本次增资事项无异议。