*ST威帝: 哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

哈尔滨威帝电子股份有限公司将于2025年2月11日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议将审议关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案。

自2024年7月8日至2025年1月7日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,962,400股，回购均价2.52元/股，使用资金总额999.26万元（不含交易费用），并于2025年1月7日完成回购股份的注销手续。公司总股本由56,207.9807万股变更为55,811.7407万股，注册资本由人民币56,207.9807万元减少至人民币55,811.7407万元。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： - 第七条：公司注册资本由人民币56,207.9807万元变更为人民币55,811.7407万元。 - 第二十条：公司股份总数由56,207.9807万股变更为55,811.7407万股，均为普通股。

本事项尚需提交公司股东大会审议并经市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门登记为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记变更、章程备案等相关具体事宜。此事项已经2025年1月24日第五届董事会第二十六次会议审议通过。