东方通: 第五届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-005

北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年1月23日16时以现场及通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席陈乔先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2. 审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，认为其内容符合相关法律法规，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，认为其内容符合相关法律法规，确保激励计划的规范运行，有利于公司可持续发展，本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，认为激励对象符合相关法律法规规定的任职资格和条件，主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。