航宇科技: 航宇科技2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：航宇科技2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-008
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在公司会议室召开。出席股东及代理人共84人，持有表决权数量66,396,935股，占公司表决权总数的44.9268%。会议由董事长张华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席，其他高管列席。

会议审议通过三项议案：
1. 关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案，同意票66,386,129股，占比99.9837%。
2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案，同意票66,354,582股，占比99.9362%。
3. 关于修订《公司章程》的议案，同意票66,364,279股，占比99.9508%，该议案获得三分之二以上通过。

泰和泰（贵阳）律师事务所律师曾鑫、杜泽伟见证会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年1月24日