三峰环境: 第二届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-002

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2025年1月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，同意根据股份回购计划调整注册资本并修订《公司章程》，该议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于新增本部内设机构的议案》，同意按方案新增本部内设机构以满足公司经营发展需要。

3. 审议通过《关于转让子公司控股权暨关联交易的议案》，同意向重庆市环卫集团有限公司转让重庆三峰城市环境服务有限公司51%股权，关联董事赵锐女士、黄嘉頴先生回避表决。具体情况详见同日刊载于上海证券交易所网站的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于转让子公司控股权暨关联交易的公告》（2025-004）。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》，聘任张忱先生为公司副总经理，任期与公司本届职业经理人任期一致。具体情况详见同日刊载于上海证券交易所网站的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2025-005）。