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先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议内容摘要

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(原标题:上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议)

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年1月23日以现场方式召开,应到独立董事三人,实到三人,由独立董事周昌生先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程、独立董事工作制度的规定,决议合法、有效。

会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为,2025年度预计发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需,遵循协商一致、公平交易原则,根据市场价格确定交易价格,符合公司发展需要,不会使公司主营业务对关联方形成依赖,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此,一致同意该议案。表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。独立董事周昌生、戴勇斌、薛文革签字确认。

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