仙鹤股份: 仙鹤股份第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：仙鹤股份第三届董事会第二十六次会议决议公告）

仙鹤股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2025年1月15日发出，会议于2025年1月23日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

会议审议通过以下议案：

《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为全资子公司提供总额不超过370,000万元人民币的新增担保，不含之前已审批的有效担保额度。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为关联交易遵循公平、公正原则，有利公司业务稳定发展。关联董事王敏良、王敏强、王敏岚、王明龙回避表决。本议案亦需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币1,000,000万元的综合授信额度。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。仙鹤股份有限公司董事会2025年1月24日。