(原标题:国电南瑞2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2025-007
国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日在江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室召开。出席股东和代理人共625人,持有表决权股份总数为5,912,199,756股,占公司有表决权股份总数的73.6072%。会议由董事长山社武主持,符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过了两项非累积投票议案:1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,同意票数5,911,046,313股,占比99.9804%;2. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案,同意票数5,767,162,621股,占比97.5468%。此外,还通过了选举第九届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事的累积投票议案。所有候选人得票数均超过96%,成功当选。
上海东方华银律师事务所律师黄勇、吴婧见证了此次大会,确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法合规,各项决议合法有效。