（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-015
唐山冀东水泥股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在北京召开，由董事长刘宇主持。共有326名股东及代表出席，代表股份1,795,725,332股，占公司有表决权股份总数的68.2361%。
会议审议通过了六项议案：1) 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案；2) 关于公司与北京金隅财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；3) 关于聘任2025年度会计师事务所的议案；4) 关于修订《公司章程》的议案；5) 关于公司对控股子公司提供担保的议案；6) 关于选举第十届董事会非独立董事的议案，魏卫东先生当选为非独立董事。
北京市海问律师事务所的徐启飞和罗彤律师见证了会议，并认为会议的召集、召开程序、出席资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果有效。
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