百洋医药: 第三届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-005 债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年1月23日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席牟君女士主持，董事会秘书列席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案》：全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟与ZAP Surgical Systems, Inc.及珠海横琴睿谱医疗设备有限公司签订《制造服务协议》，按协议制造并向ZAP销售指定产品。监事会认为该协议有利于公司业务拓展，定价合理，不存在损害公司及股东利益情形。

2. 《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年度日常关联交易金额不超过97,660.00万元。监事会认为2024年度关联交易符合实际情况，2025年度预计事项符合日常经营需求，定价公允，不存在损害公司及股东利益情形。关联监事牟君回避表决。

3. 《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》：全资子公司河北百洋诚达医药有限公司拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业份额，认缴出资5,800万元，占出资总额29%。监事会认为有利于公司产业布局，定价公允，不存在损害公司及股东利益情形。关联监事牟君回避表决。

以上议案均需提交股东大会审议。