特一药业: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-008

特一药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开，未出现否决议案，无新议案提交表决。会议由公司董事会召集，董事长许丹青主持，于2025年1月23日14:30在广东省台山市特一药业会议室召开。网络投票时间为2025年1月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。

出席情况：共331名股东参与，代表股份142,661,306股，占公司有表决权股份总数的27.8418%。其中，现场投票股东4人，代表股份140,933,940股；网络投票股东327人，代表股份1,727,366股。中小股东328人，代表股份1,727,506股。

审议通过了关于补选第五届董事会独立董事的议案，选举赵晓波女士和赖瀚琪先生为独立董事。赵晓波女士同意股份数141,052,718股，占98.8724%；赖瀚琪先生同意股份数140,991,655股，占98.8296%。中小股东中，赵晓波女士同意股份数118,918股，占6.8838%；赖瀚琪先生同意股份数57,855股，占3.3490%。

国浩律师（深圳）事务所陈本荣、杨育新律师认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。备查文件包括经出席会议董事签字确认的股东会决议及《法律意见书》。