ST金鸿: 第十一届董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会2025年第二次会议决议公告）

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-014

金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次会议于2025年1月23日在湖南省衡阳市召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长郭韬先生主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的公告。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》，拟定独立董事津贴为10万元/年（税前），非独立董事津贴为30万元/年（税前）。因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案将提交股东大会审议。表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对，9票回避。

3. 审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的通知。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。