ST德豪: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2025年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月23日以现场结合通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《关于签署协议书的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-03）。
审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在上述媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-04）。

备查文件包括第八届董事会第三次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2025年1月23日。